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IT之家7月19日消息，IT之家从平安湖北公众号获悉，7月18日，湖北省荆门市沙洋县公安局公布，跨境网络赌博案主犯邱某涉案金额4000亿的某某等人案件已依法送审。 为了这一刻，专案组民警已经奋战了两年。
2021年7月28日，沙洋县熊某向稷山派出所报案，称其在手机上玩一款名为“XXX棋牌游戏”的软件，损失10万余元。 沙洋县公安局经初步侦查发现，这是一个利用境外服务器、虚拟货币进行犯罪的跨境网络赌博团伙。 该团伙以棋牌游戏为幌子，吸引赌徒充值游戏豆，然后通过传统银行卡批量流通、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗钱等方式将资金转移至境外。
为严厉打击这个犯罪团伙，沙洋县公安局、荆门市公安局成立“728”专案组，抽调精干警力开展侦查。 该案经上级有关部门认定为省长、部级省长案件。 专案组面临赌博参与人数众多、犯罪团伙骨干分布在海外、涉赌资金流转复杂等诸多问题。 传统的侦查手段和策略很难发挥作用。
在沙洋县副县长、公安局局长郑代平的指导下，专案组创新性地采用了“资金渗透法”的侦查思路，即通过聚焦赌博流向——相关资金，追溯组织架构和关键人员。
经过近两年的艰苦侦查，专案组成功打掉相关团伙14个，抓获犯罪嫌疑人130余名，查获涉案电脑、手机300余台，涉案手机卡、银行卡200张，点钞机、POS机18台。 。 同时，专案组与虚拟货币发行方对接，冻结多个涉案虚拟货币账户，阻止价值1.6亿美元（约10亿元人民币）的涉案虚拟货币流入手中属于犯罪嫌疑人团伙。
2022年10月，沙洋县人民法院依法作出判决，没收部分被冻结的虚拟货币。 这是国内首例被法院查扣的“虚拟货币案”。
此外，专案组在公安部的支持和协调下，开展跨国司法合作，出国追捕3名主要犯罪嫌疑人，并成功将其遣送回国。 2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送沙洋县人民法院，案件进入法院审理。
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